পাচার করা অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে ফেরত আনার সুযোগ অনৈতিক : টিআইবি ক্যাটাগরি
পাচার করা অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে ফেরত আনার সুযোগ অনৈতিক : টিআইবি

বিদেশে পাচার করা অর্থ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আকারে ফেরত আনার ঢালাও সুযোগ অনৈতিক এবং অর্থ পাচারকারীদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার শামিল বলে উদ্বেগ জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আজ সোমবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের যুক্তিতে বাংলাদেশ থেকে......

১০:৪৩ পিএম, ৩০ মে,সোমবার,২০২২
কর দিলে পাচার হওয়া অর্থ দেশে আনতে প্রশ্ন নয় ক্যাটাগরি
কর দিলে পাচার হওয়া অর্থ দেশে আনতে প্রশ্ন নয়

বিদেশে অবস্থিত কোনো সম্পদের ওপর কর পরিশোধ করা হলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সরকারের কেউ এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবে না। এ ছাড়া বিদেশে অর্জিত স্থাবর সম্পত্তি দেশে না আনলে এর ওপর ১৫ শতাংশ, অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ এবং নগদ অর্থের ওপর ৭ শতাংশ কর বসানোর সুপারিশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। দেশকে করোনা ম......

১০:২৯ পিএম, ৯ জুন,বৃহস্পতিবার,২০২২
দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের কর দিলে থাকছে না কোনো প্রশ্ন ক্যাটাগরি
দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের কর দিলে থাকছে না কোনো প্রশ্ন

দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিলে বিদেশে থাকা অর্থ-সম্পদ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। তিন ধরনের করহার ঘোষণার মাধ্যমে বাজেটে তা সুস্পষ্ট করেছেন অর্থমন্ত্রী। বিদেশে থাকা অর্থ ও সম্পদ আয়কর রিটার্নে বিনা......

০২:২৮ পিএম, ১০ জুন,শুক্রবার,২০২২
অর্থপাচারের কোনো তথ্য নেই : গভর্নর ক্যাটাগরি
অর্থপাচারের কোনো তথ্য নেই : গভর্নর

সরাসরি বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার হয় এমন তথ্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) কাছে নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। তিনি বলেন, তবে বিদেশে থাকা বাংলাদেশিরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থপাচার করে, এমন তথ্য আছে। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর ওসমানী মিলন......

০৯:১০ পিএম, ১০ জুন,শুক্রবার,২০২২
চট্টগ্রাম বন্দরে ৫ কনটেইনার মদ জব্দ : ২৫ কোটি টাকা পাচার ক্যাটাগরি
চট্টগ্রাম বন্দরে ৫ কনটেইনার মদ জব্দ : ২৫ কোটি টাকা পাচার

জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে মিথ্যা ঘোষণায় গার্মেন্টসের সুতা, কাঁচামাল ও মেশিনারিজ আমদানির কথা বলে আনা হয়েছে বিভিন্ন নামিদামি ব্রান্ডের মদ। এসব মদ আমদানিতে একদিকে যেমন রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে দেশি টাকা বিদেশে পাচার। বন্দর থেকে খালাস নেয়া দুই চালানে দুই কনটেইনার মদ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও......

০৪:৪৪ পিএম, ২৭ জুলাই, বুধবার,২০২২
ডলার পাচার ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি ক্যাটাগরি
ডলার পাচার ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি

দেশের মুদ্রাবাজারে চলছে ডলার সংকট। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় এ অবস্থা। সংকট মোকাবিলায় এরই মধ্যে ব্যয় কমিয়েছে সরকার। অন্যদিকে এই সুযোগে ইচ্ছামতো দামে খোলাবাজারে ডলার বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে আবার ঘটেছে ডলার পাচারের চেষ্টা। সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে......

০৬:২১ পিএম, ৪ আগস্ট,বৃহস্পতিবার,২০২২
ডলারের বিভিন্ন দামের কারণে অর্থপাচারের শঙ্কা ক্যাটাগরি
ডলারের বিভিন্ন দামের কারণে অর্থপাচারের শঙ্কা

ডলারের নানা রকমের দরের কারণে রফতানি খাতে অর্থপাচারের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও রফতানি খাতের উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, রফতানির চেয়ে রেমিট্যান্সের ডলারের দাম ৯ টাকা বেশি। এ কারণে অনেকেই আন্ডার-ইনভয়েসিংয়ে জড়িয়ে পড়তে পারেন। এতে অনেক রফতানিকারক রফতানি আয় রেমিট্যান্স হিসেবে......

০৫:২৭ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার,২০২২
বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬০ হাজার কোটি টাকা পাচার ক্যাটাগরি
বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬০ হাজার কোটি টাকা পাচার

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়। এর মধ্যে অর্থ পাচারকারীদের বিষয়ে আর্থিক গোয়েন্দাদের ৯৮৩টি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট হাতে পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), এনবিআর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। রিপোর্ট অনুযায়ী দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের প্রধান গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য......

০৫:১৮ পিএম, ২৯ নভেম্বর,মঙ্গলবার,২০২২
ঋণখেলাপি-অর্থপাচারের ‘মহোৎসবে’ খাদের কিনারে ব্যাংক খাত : টিআইবি ক্যাটাগরি
ঋণখেলাপি-অর্থপাচারের ‘মহোৎসবে’ খাদের কিনারে ব্যাংক খাত : টিআইবি

ঋণখেলাপি, বেনামি ঋণ ও অর্থপাচারের ‘মহোৎসবে’ ব্যাংক খাতকে খাদের কিনারে ঠেলে দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গতকাল সোমবার রাতে এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করে সংস্থাটি। বিবৃতিতে বলা হয়, ইসলামী ব্যাংকসহ কমপক্ষে তিনটি ব......

০৪:৫৮ পিএম, ৬ ডিসেম্বর,মঙ্গলবার,২০২২
দেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে : সাবেক আর্থিক গোয়েন্দা উপপ্রধান ক্যাটাগরি
দেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে : সাবেক আর্থিক গোয়েন্দা উপপ্রধান

২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন পাসের পর আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছর কাজ করেছিলেন মাহফুজুর রহমান। তিনি বিএফআইইউর উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাণিজ্যের আড়ালে মানি লন্ডারিং নিয়ে গণমাধ্যমকে মাহফু......

০৪:৫৫ পিএম, ২৪ জানুয়ারী,মঙ্গলবার,২০২৩
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে বেড়েছে মানবপাচার : জাতিসংঘ ক্যাটাগরি
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে বেড়েছে মানবপাচার : জাতিসংঘ

বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আর টাইফুনের আঘাতে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশ এবং ফিলিপাইনে মানবপাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ মঙ্গলবার জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক সংস্থার (ইউএনওডিসি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, মানবপাচারের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে জলবায়ু-স......

০৪:৩১ পিএম, ২৪ জানুয়ারী,মঙ্গলবার,২০২৩
অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তদন্তের অগ্রগতি জানাতে হাইকোর্টের নির্দেশ ক্যাটাগরি
অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তদন্তের অগ্রগতি জানাতে হাইকোর্টের নির্দেশ

বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে প্যারাডাইস ও পানামা পেপার্সে যে বাংলাদেশিদের নাম এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সিআইডি ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে আগামী ৬ মার্চ এ প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।  আজ রবিবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালু......

০৯:২০ পিএম, ৩০ জানুয়ারী,রবিবার,২০২২
ই-অরেঞ্জের গ্রাহকদের পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে নির্দেশ ক্যাটাগরি
ই-অরেঞ্জের গ্রাহকদের পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে নির্দেশ

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ই-অরেঞ্জের গ্রাহকদের পাচার হওয়া অর্থ ফেরত এনে ভুক্তভোগীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ই-অরেঞ্জের গ্রাহকদের অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের জন্য কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, তা ......

০৯:০৭ পিএম, ৭ এপ্রিল,বৃহস্পতিবার,২০২২
অর্থপাচার মামলায় গোল্ডেন মনিরকে জামিন দেননি হাইকোর্ট ক্যাটাগরি
অর্থপাচার মামলায় গোল্ডেন মনিরকে জামিন দেননি হাইকোর্ট

অর্থপাচার মামলায় মো. মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনিরকে জামিন দেননি হাইকোর্ট। একইসঙ্গে আগামী তিন মাসের মধ্যে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) এ মামলায় চার্জশিট দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। তার জামিন প্রশ্নে জারি করা রুল খারিজ করে আজ সোমবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজ......

০৯:৪৯ পিএম, ১১ এপ্রিল,সোমবার,২০২২
অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার - তথ্যমন্ত্রী ক্যাটাগরি
অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার - তথ্যমন্ত্রী

অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, যারা অর্থ পাচার করেছে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেজন্য পি কে হালদার ধরা পড়েছে। বিএনপির যারা অর্থ পাচার করেছেন সেটাও খুঁজে ব......

০৯:৪৩ পিএম, ১৬ মে,সোমবার,২০২২
অর্থপাচারকারীরা কোথাও শান্তিতে থাকতে পারবে না : হাইকোর্ট ক্যাটাগরি
অর্থপাচারকারীরা কোথাও শান্তিতে থাকতে পারবে না : হাইকোর্ট

পি কে হালদার ইস্যুতে হাইকোর্ট বলেছেন, আমাদের বিভিন্ন আদেশের কারণেই পি কে হালদার সারাবিশ্বে অন্যভাবে আলোচিত। অর্থপাচারকারী হিসেবে চিহ্নিত। আমরা এমন আদেশ দেব, পি কে হালদার ও অন্যান্য অর্থপাচারকারীরা পৃথিবীর কোথাও শান্তিতে থাকতে পারবে না। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচ......

০৯:৩৫ পিএম, ১৭ মে,মঙ্গলবার,২০২২
‘সুবিধা দিলেও পাচারকৃত টাকা দেশে ফেরত আসবে না’ ক্যাটাগরি
‘সুবিধা দিলেও পাচারকৃত টাকা দেশে ফেরত আসবে না’

পাচার করা টাকা কর দিয়ে দেশে ফেরত আনা যাবে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে পাচারীদের এমন সুবিধা দিলেও ওইসব টাকা দেশে ফেরত আসবে না বলে মনে করেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। আজ রবিবার  ব্র্যাক সেন্টারে এসডিজি বাস্তবায়নে ......

০৯:৫৫ পিএম, ১৯ জুন,রবিবার,২০২২
পাচারের টাকা ফেরত আনতে কাজ করছে দুদক : মহাপরিচালক ক্যাটাগরি
পাচারের টাকা ফেরত আনতে কাজ করছে দুদক : মহাপরিচালক

মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মহাপরিচালক (মানিলন্ডারিং) মো. মাহমুদুল হোসাইন খান। গতকাল রবিবার সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন চাঁদপুর জেলার সমন্বিত কার্যালয়ের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জ......

০৮:০১ পিএম, ৩ জুলাই,রবিবার,২০২২
ফালুর অর্থ পাচার মামলায় অভিযোগ গঠন শুনানি ১৭ আগস্ট ক্যাটাগরি
ফালুর অর্থ পাচার মামলায় অভিযোগ গঠন শুনানি ১৭ আগস্ট

দুবাইয়ে ১৮৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা পাচারের অভিযোগে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মোসাদ্দেক আলী ফালুসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন হিসেবে ১৭ আগস্ট ধার্য করেছেন আদালত। আজ রবিবার ঢাকা বিভাগীয় বিশেষ আদালতের বিচারক (ভারপ্রাপ্ত) এ এইচ এম হাবিবুর রহমান ভূঁই......

০৬:০৬ পিএম, ৭ আগস্ট,রবিবার,২০২২
অর্থপাচার নিয়ে সুইস রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য বিব্রতকর : হাইকোর্ট ক্যাটাগরি
অর্থপাচার নিয়ে সুইস রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য বিব্রতকর : হাইকোর্ট

বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি চুয়ার্ডের বক্তব্য প্রত্যাহার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, সুইস রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য রাষ্ট্রকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। আজ রবিবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকো......

০৫:০১ পিএম, ১৪ আগস্ট,রবিবার,২০২২